Μια υπόθεση παράνομων επιστροφών φόρων, που αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, ερευνούν πλέον οι δικαστικές αρχές. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε σοβαρές ενδείξεις οργανωμένης δράσης και έστειλε το πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη διετία 2023-2024. Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το σχήμα δημιούργησε ανύπαρκτες φορολογικές απαιτήσεις για να ανοίξει ο δρόμος σε επιστροφές από το Δημόσιο. Από αυτά τα ποσά, περίπου 16 εκατ. ευρώ είχαν ήδη εισπραχθεί πριν κινηθούν οι διαδικασίες δέσμευσης.
Το σχέδιο, όπως περιγράφεται στα στοιχεία της έρευνας, στηρίχθηκε σε εικονικές συναλλαγές και εταιρείες χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι εταιρείες-«φαντάσματα» φέρονται να εμφάνιζαν φορολογικά δεδομένα που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές πωλήσεις, υπηρεσίες ή οικονομικές κινήσεις. Με αυτά τα στοιχεία ζητούνταν επιστροφές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%. Η εικόνα που σχημάτισαν οι αρχές δείχνει συντονισμό, κατανομή ρόλων και χρήση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι χωρίς να έχουν ουσιαστικό έλεγχο. Ανάμεσα στους εμπλεκομένους φέρονται να βρίσκονται και επαγγελματίες του λογιστικού και φοροτεχνικού χώρου. Ο ρόλος τους ερευνάται, καθώς οι κινήσεις απαιτούσαν γνώση των φορολογικών διαδικασιών και των ηλεκτρονικών υποβολών.
Με ειδική διάταξη δεσμεύθηκαν ποσά που οι αρχές θεωρούν προϊόν της παράνομης δραστηριότητας. Η παρέμβαση αυτή σταμάτησε την είσπραξη πρόσθετων επιστροφών και περιόρισε τη ζημία για το Δημόσιο. Ο φάκελος που έφτασε στον εισαγγελέα περιλαμβάνει στοιχεία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Οι επόμενες κινήσεις θα κρίνουν αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις και σε ποια πρόσωπα θα αποδοθούν συγκεκριμένες πράξεις. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να χαρτογραφηθούν οι συναλλαγές, οι διαδρομές των χρημάτων και ο πραγματικός ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.