Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026, 10:21 μμ• τους ελέγχους που έκαναν,• τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA),• το μητρώο επιχειρήσεων,• τις εταιρικές συμμετοχές,• τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτώνκαι βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς:• τον τρόπο λειτουργίας,• τη διοικητική τους δομή και• τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης.• κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις,• κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς,• κοινές επιχειρηματικών διευθύνσεις (έδρες),• κοινά εταιρικά σχήματα.Ειδικότερα, προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ των αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων, με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.• κοινή συμμετοχή φυσικών προσώπων σε περισσότερες εταιρείες,• χρήση κοινών τηλεφωνικών αριθμών,• χρήση κοινών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και διευθύνσεων,• κοινά αντικείμενα δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών,• επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων φυσικών προσώπων σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα.• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €• Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 15.000.000 €• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €• Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές 2.500.000 €• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 28.000.000 €• Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 3.250.000 €Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού».Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.
[embedded content]
