Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία με την επωνυμία «Qualco Group S.A.»αποφάσισε τα εξής:Την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Απριλίου Ιουνίου 2026, καθώς και τη διανομή των κερδών ως εξής:• την ημερομηνία καταγραφής
• την έναρξη της καταβολής του μερίσματος
• τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής και των τυχόν απαραίτητων ρυθμίσεων για τη διανομή του μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό της Euronext Αθηνών.ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)
ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
ΥΠΕΡ: 53.309.553 μετοχές (100,00%)
ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)
ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)Την παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, επί της οποίας έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας στην από 04.06.2026 συνεδρίασή της.ΚΑΤΑ: 2.886.650 μετοχές (5,41%)
ΑΠΟΧΗ: 5.392.986 μετοχές (10,12%)Την εκλογή της κας Νικολέττας Φούσκα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24 Μαρτίου 2025 για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί έως τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας θα συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 85(1) του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)
ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)Την έγκριση καταβολής αμοιβών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την εταιρική χρήση 2026 και για την περίοδο από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 κατά το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018.ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)
ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)Τον διορισμό της εταιρείας «Grant Thornton Α.Ε.», για το οικονομικό έτος 2026, όσον αφορά τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εργασίες περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας και την Έκθεση Αποδοχών, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, και τη διενέργεια συμφωνημένων διαδικασιών.ΚΑΤΑ: 0 μετοχές (0,00%)
ΑΠΟΧΗ: 0 μετοχές (0,00%)Έγκριση του Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων (Long-Term Incentive Plan – LTIP), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, δυνάμει του οποίου δύνανται να διατεθούν δωρεάν έως έξι εκατομμύρια (6.000.000) νεοεκδοθησόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,6% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιασδήποτε συνδεδεμένης με την Εταιρεία εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014).ΚΑΤΑ: 2.116.553 μετοχές (3,97%)
ΑΠΟΧΗ: 5.392.986 μετοχές (10,12%)Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.Yποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.