Εκτεταμένες παραβάσεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες αποκάλυψε ο έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς εκατοντάδες υπόχρεοι φέρονται να απέκρυψαν σημαντικά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις με τραπεζικά στοιχεία, μεταβιβάσεις ακινήτων, εταιρικές συμμετοχές και άλλα οικονομικά δεδομένα, ώστε να εντοπιστούν ασυμβατότητες ανάμεσα στο πραγματικό οικονομικό προφίλ των υπόχρεων και τις δηλώσεις που είχαν υποβάλει ή δεν είχαν υποβάλει.
Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο
Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικός αριθμός των ελεγχόμενων προέρχεται από κατηγορίες προσώπων που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ως προς τη διαχείριση δημόσιου χρήματος ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
- υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών,
- γιατροί του ΕΣΥ,
- πανεπιστημιακοί,
- δημοσιογράφοι,
- ιδιώτες και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι φάκελοι στη Δικαιοσύνη
Οι πρώτες 430 υποθέσεις έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις σχετικές δικογραφίες να διαβιβάζονται:
- στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει στον καταλογισμό των προβλεπόμενων ποσών και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
- στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Οι έρευνες της Αρχής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επεκταθούν και σε πρόσθετες υποθέσεις, καθώς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στοιχείων και η επεξεργασία νέων δεδομένων για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.