Ένα ακόμα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο- ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕαλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ενδεικτικά, έως σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις, που αποτελούν ένα μόνο μέρος του κυκλώματος: Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών, που χρησιμοποιήθηκαν στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ανωτέρω δικτύου εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.
από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει
σε βίλα 280τμ στα βόρεια προάστια, με πισίνα.εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40
εκατομμυρίων ευρώ.εκατ. ευρώ από εισόδημα.περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια
προϊόντων-«μαϊμού».