Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕψηφοφορία επί αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.2. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή
3. Αθανάσιος Δρογώσης του Αντωνίου
4. Νικόλαος Εμπέογλου του Μιχαήλ
5. Ιωάννης Κατσουρίδης του Μιλτιάδη
6. Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δηµοσθένη
7. Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου
8. Μιχάλης Οικονοµάκης του Ηλία, και
9. Ιωάννης Φιλιώτης του Νικολάου.
Εκ των ως άνω μελών, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κκ. κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου και Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δημοσθένη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαπίστωσε ότι τα τελευταία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε τα εξής:
α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης, την αξιοπιστία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται ενώ, είναι εξοικειωμένα με την κουλτούρα, τις αξίες και τις αρχές της Εταιρείας και διαθέτουν ικανό και επαρκή χρόνο για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
γ. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 12ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και αποφάσισε επί των ειδικότερων χαρακτηριστικών της, ήτοι επί του τύπου αυτής, της θητείας της, καθώς και του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και τις υπ’ αριθ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.7.2020 Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως:
α. η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, σύμφωνα με την το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (α) σημείο (αβ) του Ν. 4449/2017,
β. η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και
γ. η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, να ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατεινόμενη αυτόματα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά τα έξι (6) έτη ακολουθώντας την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα εξής μέλη στην νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας:
1. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Iωάννης Φιλιώτης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Δημήτριος Λεβεντάκης του Διονυσίου τρίτος – ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ως άνω μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ η πλειοψηφία εξ αυτών (ήτοι η κα. Αριάννη Βελισσαροπούλου και ο κος. Δημήτριος Λεβεντάκης) είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω, ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.